Клиент не представил документы (представил не в полном объеме по требованию Закона о ПОД/ФТ), в связи с чем при закрытии по заявлению Клиента счета, Банк списал комиссию; Клиент считает, что для списания комиссии основания отсутствовали

Применимые нормы: ст. ст. 845, 848, 854, 856, 858, 859, 1102 ГК РФ, ст. ст. 1 — 4, 6, 7 Закона о ПОД/ФТ, гл. 8 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И, ст. 29 Закона о банках, Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П.

Требования Клиента: О взыскании неосновательного обогащения в размере необоснованно списанной комиссии; О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 856 ГК РФ). Неосновательное обогащение взыщут с большей долей вероятности, если Клиент докажет: см. наш материал

Документ: Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет взыскать комиссию, списанную Банком при закрытии счета за непредставление запрашиваемых в рамках Закона о ПОД/ФТ документов (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}

Универсальная ссылка: Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет взыскать комиссию, списанную Банком при закрытии счета за непредставление запрашиваемых в рамках Закона о ПОД/ФТ документов (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}

Рекомендуем: ст. 6, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» {КонсультантПлюс}

Универсальная ссылка: ст. 6, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» {КонсультантПлюс}