Вологда

(8172) 23-10-07

Череповец

(8202) 25-36-02

Петрозаводск

(8142) 44-58-95

ПН-ПТ:

с 8:30 до 20:00

Адрес для писем

info35@konsultantovo.ru

Может ли Банк требовать у ООО предоставления реестра (при этом ведется журнал, в соответствии с личными требованиями, который Банк не устраивает) с персональными данными физических лиц, которые сдают лом, основываясь на том, что ООО снимает наличные средства

Может, если сумма наличных денежных средств, заявляемых к снятию, равна или составляет более 600000 рублей. В противном случае необходимо запросить у Банка соответствующее обоснование. 1. Операции по снятию со счета наличных денежных средств на сумму равную, или превышающую 600000 рублей, подлежат обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с п.1 ч.1 ст.7 указанного федерального закона, Банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения в отношении физических лиц: — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения. Программа идентификации выгодоприобретателей должна содержаться в правилах внутреннего контроля Банка.

Документ: Статья: Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}

Универсальная ссылка: Статья: Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}


Тэги: Обзоры для юриста Вологда (федер), Обзоры для юриста Карелия (федер)

Подберем для Вас оптимальный комплект

    Узнать стоимость

      Узнать стоимость