ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КРУПНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ: ИХ СПИСОК ИЗМЕНИТСЯ С 20 АВГУСТА 2025 ГОДА
Из перечня операций, которые нужно контролировать по «антиотмывочному» закону, исключат внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб.
В список добавят такие операции:
- зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
- списание средств с этого счета;
- покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;
- приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.
Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.
Документ: Федеральный закон от 21.04.2025 N 88-ФЗ
